Modelo de texto. Precisa ser revisado e adaptado pelo jurídico/compliance da operação antes de valer.
1. Por que verificamos
Verificar quem é o cliente (KYC) protege você e a operação contra fraude, uso de contas por terceiros, lavagem de dinheiro e jogo de menores.
2. Quando pedimos
- Antes do primeiro saque ou quando os valores passam dos limites do nível atual.
- Quando há sinal de risco (dados inconsistentes, várias contas, meio de pagamento de terceiro).
- Em revisões periódicas exigidas por lei.
3. O que pode ser pedido
- Documento oficial com foto.
- Comprovante de endereço recente.
- Selfie ou verificação de vida.
- Comprovante da origem dos fundos, em valores mais altos.
4. Prazos
Analisamos os documentos assim que enviados. Enquanto a verificação não termina, saques podem ficar em espera.
5. Seus dados
Os documentos são guardados com segurança e usados apenas para os fins acima. Veja a Política de privacidade.
6. Recusa
Se a verificação não puder ser concluída, a conta pode ser limitada ou encerrada, respeitados os direitos previstos em lei e nos Termos.